Zatrzymania w wątku "senegalskim" sprawy Zakładów Chemicznych Police
CBA zatrzymało 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A....
Agenci Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki - African Investment Group S.A.
Wielowątkowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest prowadzone przez Delegaturę CBA w Szczecinie pod nadzorem szczecińskiej Prokuratury Regionalnej.
Police zainwestują setki milionów złotych. Nawet w Senegalu
Police wchodzące w skład Grupy Azoty zainwestują w 2015 roku ok. 250 mln zł. 20 procent tej sumy pochłonie budowa kopalni fosforytów w Senegalu. Poinformował o tym wiceprezes Grupy Azoty Krzysztof Jałosiński. Dodał, że w ciągu 1,5-2...
W 2017 roku agenci ze szczecińskiej Delegatury CBA zatrzymali 10 osób - w tym byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz kooperujących biznesmenów. Według ustaleń śledczych wszyscy mieli udział w decyzjach, które wyrządziły szkodę majątkową wielkich rozmiarów firmie.
Zatrzymani przez CBA w kolejnym wątku to adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, aplikant adwokacki z warszawskiej kancelarii doradztwa podatkowego świadczącej usługi z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych.
Zarząd Polic analizuje inwestycję w Senegalu
Inwestycja w Senegalu jest analizowana - powiedział w Policach Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Police. Sprawdzane są "dobre i złe" sygnały o złożach tamtejszych surowców docierające do zarządu. Police mają własne...
Piątym zatrzymanym przez CBA jest prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police.
Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Innvestment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów, czyli ponad 22 milionów złotych.
Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy - legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku przestępstwa w kwocie blisko pół miliona dolarów przedstawiono adwokatowi i prezesowi spółki.
Podczas przeszukania firmy doradczej ustalono, że jej pracownicy utrudniali śledztwa - usuwali dokumentację oraz elektroniczne nośniki informacji, celem uniemożliwienia ich procesowego zabezpieczenia.
Adwokatowi przedstawiono również zarzuty dotyczące utrudniania prowadzenia śledztwa oraz ukrywania dokumentów, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań.
Wojciech Wardacki prezesem Grupy Azoty Police
Rada nadzorcza Grupy Azoty Police podczas czwartkowego posiedzenia dokonała zmian w składzie zarządu spółki. Na stanowisko prezesa został powołany Wojciech Wardacki. Skład zarządu uzupełnili jeszcze nowo powołani wiceprezesi: Anna...
Zarzuty utrudniania prowadzonego śledztwa usłyszało również dwóch spośród pozostałych podejrzanych (aplikant adwokacki oraz doradca podatkowy).
Decyzją szczecińskiego Sądu Rejonowego adwokat - partner zarządzający w spółce doradztwa podatkowego został tymczasowo aresztowany.
Wobec trzech zatrzymanych przez CBA prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, zakazu udzielania porad prawnych i świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego
Śledztwo jest w toku, prowadzący postępowanie nie wykluczają powiększenia listy zarzutów i kolejnych zatrzymań.
- Wiesz o ważnym wydarzeniu? Poinformuj nas o tym. Czekamy: redakcja@agropolska.pl
