Zatrzymania w wątku "senegalskim" sprawy Zakładów Chemicznych Police

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: CBA (em) | redakcja@agropolska.pl
21-05-2018,14:30 Aktualizacja: 21-05-2018,14:45
A A A

Agenci Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki - African Investment Group S.A.

Wielowątkowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest prowadzone przez Delegaturę CBA w Szczecinie pod nadzorem szczecińskiej Prokuratury Regionalnej.

Police zainwestują setki milionów złotych. Nawet w Senegalu

Police wchodzące w skład Grupy Azoty zainwestują w 2015 roku ok. 250 mln zł. 20 procent tej sumy pochłonie budowa kopalni fosforytów w Senegalu.   Poinformował o tym wiceprezes Grupy Azoty Krzysztof Jałosiński. Dodał, że w ciągu 1,5-2...
"Dotyczy m.in. decyzji o inwestycji - zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforytów w Senegalu, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Police S.A., przestępstw przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym oraz utrudniania postępowania karnego" - informuje Piotr Kaczorek, rzecznik CBA.

W 2017 roku agenci ze szczecińskiej Delegatury CBA zatrzymali 10 osób - w tym byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz kooperujących biznesmenów. Według ustaleń śledczych wszyscy mieli udział w decyzjach, które wyrządziły szkodę majątkową wielkich rozmiarów firmie.

Zatrzymani przez CBA w kolejnym wątku to adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, aplikant adwokacki z warszawskiej kancelarii doradztwa podatkowego świadczącej usługi z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych.  

Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police, police, Wojciech Wardacki. Wojciech naruć

Zarząd Polic analizuje inwestycję w Senegalu

Inwestycja w Senegalu jest analizowana - powiedział w Policach Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Police. Sprawdzane są "dobre i złe" sygnały o złożach tamtejszych surowców docierające do zarządu. Police mają własne...

Piątym zatrzymanym przez CBA jest prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police.

Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Innvestment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów, czyli ponad 22 milionów złotych.

Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy - legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku przestępstwa w kwocie blisko pół miliona dolarów przedstawiono adwokatowi i prezesowi spółki.

Podczas przeszukania firmy doradczej ustalono, że jej pracownicy utrudniali śledztwa - usuwali dokumentację oraz elektroniczne nośniki informacji, celem uniemożliwienia ich procesowego zabezpieczenia.

Adwokatowi przedstawiono również zarzuty dotyczące utrudniania prowadzenia śledztwa oraz ukrywania dokumentów, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań.

Grupa Azoty, Police, zarząd spółki, rada nadzorcza, Wojciech Wardacki

Wojciech Wardacki prezesem Grupy Azoty Police

Rada nadzorcza Grupy Azoty Police podczas czwartkowego posiedzenia dokonała zmian w składzie zarządu spółki. Na stanowisko prezesa został powołany Wojciech Wardacki. Skład zarządu uzupełnili jeszcze nowo powołani wiceprezesi: Anna...

Zarzuty utrudniania prowadzonego śledztwa usłyszało również dwóch spośród pozostałych podejrzanych (aplikant adwokacki oraz doradca podatkowy).

Decyzją szczecińskiego Sądu Rejonowego adwokat - partner zarządzający w spółce doradztwa podatkowego został tymczasowo aresztowany.

Wobec trzech zatrzymanych przez CBA prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, zakazu udzielania porad prawnych i świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego

Śledztwo jest w toku, prowadzący postępowanie nie wykluczają powiększenia listy zarzutów i kolejnych zatrzymań.
 

Poleć
Udostępnij