Kręcili "karuzelą" na produktach spożywczych. Budżet stracił miliony
Policjanci zebrali materiał dowodowy pozwalający na skierowanie przez prokuraturę do sądu aktu oskarżenia....
Postępowanie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT zakończyli funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (woj. śląskie).
Członkowie grupy w latach 2013-2014 wystawili w ocenie śledczych fikcyjne faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowy obrót słodyczami, kawą i napojami energetycznymi na kwotę co najmniej 150 milionów złotych.
Karuzela kręciła się na napojach. Wyłudzenia poszły w miliony
Lubuska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała o wykryciu tzw. karuzeli podatkowej. Według funkcjonariuszy, wyłudzenia VAT w obrocie napojami sięgnęły około 4,5 mln złotych. Przedstawiciele KAS, działając pod nadzorem Prokuratury...
"Papiery" dotyczące "lipnego" obrotu towarami wprowadzali do księgowości prowadzonych firm. Faktury były następnie rozliczane w składanych deklaracjach skarbowych, w celu uzyskania z urzędów skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do kontrolowanych podmiotów w Czechach i na Słowacji.
W ten sposób oszuści doprowadzili lub usiłowali doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 35 milionów złotych. To przestępstwo z art. 62 Kodeksu karnego skarbowego.
"„Sprawcom zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwo prania pieniędzy, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej karuzeli kontrahentów" - zaznacza katowicka KWP.
Policjanci zebrali materiał dowodowy pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach do Sądu Okręgowego w Rybniku aktu oskarżenia wobec 24 podejrzanych w wieku od 29 do 63 lat. To prezesi spółek, osoby prowadzące działalności gospodarcze i pracownicy spółek oraz innych firm.
"Podejrzani to głównie mieszkańcy Śląska, ale też innych województw. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono składniki ich majątków o wartości 3 milionów złotych. Wobec części podejrzanych zastosowano również policyjne dozory. Zważywszy na fakt, że oskarżeni ze swojego procederu uczynili stałe źródło dochodu, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności" - podsumowują stróże prawa z Katowic.
- Wiesz o ciekawym wydarzeniu? Poinformuj nas o tym! Czekamy: redakcja@agropolska.pl
