Zorganizowana grupa wyłudzała VAT na handlu śrutą
4 osoby, które wyłudziły blisko 7,5 mln zł podatku VAT zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Suwałk.
Według ustaleń śledczych, tworzyli oni zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w wyłudzaniu VAT i praniu pieniędzy. Chodziło o fikcyjny obrót śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową.
Policjanci suwalskiego CBŚP wraz przedstawicielami organów podatkowych z Wrocławia ujawnili nielegalny proceder polegający na fikcyjnym obrocie śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową oraz innymi produktami pochodzenia roślinnego.
Wyłudzali VAT na wielką skalę. Pod przykrywką ubojni
Mundurowi zatrzymali 4 osoby z województwa dolnośląskiego i śląskiego. Funkcjonariusze wspierani przez przedstawicieli organów podatkowych zabezpieczyli znaczną ilość dokumentacji finansowo-księgowej na użytek prowadzonych kontroli skarbowych wobec spółek uczestniczących w tzw. karuzelach podatkowych.
Policjanci ustalili, że w latach 2011-2014 członkowie grupy przestępczej mogli zalegalizować ponad 16 mln zł i oszukać Skarb Państwa na blisko 7,5 mln zł niezapłaconego podatku VAT.
Mężczyznom zostały przedstawione zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
[WIDEO] Zabezpieczono kilkaset segregatorów z dokumentacją, których zawartość będzie weryfikowana
