Wyłudzenia VAT na śrucie sojowej na wielką skalę
Trzy kolejne osoby zostały zatrzymane w sprawie prania pieniędzy i wyłudzaniu podatku VAT na obrocie śrutą sojową. Wśród nich jest podejrzany o kierowanie grupą i nadzorowanie przestępczego procederu.
Przez lata wyłudzał dopłaty z ARiMR
To była kolejna realizacja funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji (zarządu we Wrocławiu) i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w sprawie grupy przestępczej, która miała wyłudzać nienależne zwroty podatku od towarów i usług poprzez organizowanie fikcyjnego łańcucha transakcji w obrocie śrutą sojową i powodować tym samym straty Skarbu Państwa.
Pieniądze pozyskiwane z przestępstw lokowała w innych interesach. W ten sposób prawdopodobnie "wypraniu" uległo ponad 37 mln zł. Dotychczas zatrzymano 17 osób, którym łącznie przedstawiono 64 zarzuty.
"W wyniku działań przeprowadzonych w minionym tygodniu na terenie województwa dolnośląskiego, zatrzymano 3 mężczyzn. Z ustaleń śledztwa wynika, że każdy z nich miał określoną rolę w grupie. Jacek B. ps. ‘Lelek’ był głową zarządu grupy oraz osobą, która prawdopodobnie finansowała cały proceder" - relacjonuje CBŚP.
Wyłudzili z ARiMR miliony na hodowlę ryb. Są już w rękach CBA
Jak przypomina mężczyzna jest bardzo dobrze znany policjantom. Swoją działalność rozpoczął jeszcze w latach 90. XX wieku i uchodził wówczas za jednego z większych gangsterów w Polsce.
Kilkanaście lat temu zatrzymano go i przedstawiono zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Został wtedy skazany i przez kilkanaście lat (aż do października 2016 roku) odbywał zasądzoną karę.
Drugi z zatrzymanych miał czuwać nad sprawną działalnością grupy, natomiast kolejny - zapewniać bezpieczeństwo pozostałym członkom grupy oraz załatwiać wszelkie sprawy "wierzytelności".
"Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zabezpieczono pieniądze w kwocie ponad 160 tys. zł oraz mienie ruchome na kwotę około 25 tys. zł" - podaje CBŚP.
Prokurator całej trójce postawił zarzuty dotyczące nie tylko udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale także prania pieniędzy oraz o charakterze karno-skarbowym. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.
- Wiesz o ważnym wydarzeniu? Poinformuj nas o tym. Czekamy: redakcja@agropolska.pl
